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Description du poste
L’Assistant(e) Compliance veille à ce que l’entreprise respecte les réglementations en vigueur (locales, régionales, internationales) ainsi que ses règles internes.
Il/elle identifie les risques juridiques, réglementaires, éthiques et financiers, et accompagne la stratégie de conformité sous la supervision d’un consultant externe.
*Missions principales*
1. Sécurité financière
Définir, mettre en œuvre et actualiser les procédures LBC/FT (AML/CTF) et anti-fraude.Rédiger les spécifications réglementaires à destination de l’équipe technique.Mettre en place et gérer les processus de screening des transactions et des utilisateurs.Traiter les déclarations d’opérations suspectes et les demandes d’informations de l’ANIF.Réaliser des audits de conformité et des diligences renforcées avec des partenaires potentiels.Être l’interlocuteur privilégié des régulateurs, banques partenaires et IMF.2. Conformité réglementaire
Veiller à la conformité du processus KYC avec les exigences du régulateur.Assurer une veille réglementaire permanente et garantir la mise en conformité avec les nouvelles normes.Développer et mettre à jour la cartographie des risques et les dispositifs de contrôle.Garantir la conformité réglementaire et la protection des clients pour tout nouveau produit ou activité.Organiser des formations afin de promouvoir une culture de conformité au sein de l’entreprise.Analyser les vulnérabilités et les risques (financiers, juridiques, opérationnels, réputationnels, etc.).Gérer et obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des régulateurs.3. Suivi & reporting
Surveiller les utilisateurs figurant sur les listes de sanctions et PEP et prendre les mesures appropriées.Maintenir à jour le référentiel de conformité.Mettre en œuvre un plan annuel de contrôle conformité.Documenter et rapporter tous les incidents de non-conformité et de fraude.4. Management
Encadrer et structurer l’équipe KYC et conformité.Recruter, définir les rôles et mettre en place les processus conformité.Superviser l’implémentation d’un ERP conformité en collaboration avec l’équipe tech.*Compétences techniques 
Maîtrise des processus KYC, LBC/FT (AML/CTF), FATCA/CRS, dispositifs de sanctions et cadres réglementaires associés.*Langues* :
Français et anglais courants (indispensable pour interagir avec les investisseurs internationaux et les régulateurs locaux).
*Connaissances
Solide compréhension de la conformité bancaire, de la gestion des risques et des réglementations locales et sous-régionales.
Envoyez votre CV + Lettre de motivation à : [email protected] avec pour Objet : stage conformité
